La police espagnole démante 32,6 millions de dollars à la crypto pyramide sur le thème de Bitcoin ‘

Les policiers espagnols disent qu’ils ont démonté un Bitcoin (BTC)-Ascrale de pyramide crypto sur le thème qui a dupé des victimes sur environ 32,6 millions de dollars.

Par l’agence de presse efe (via Infobae), les policiers ont déclaré qu’ils avaient «démantelé» une «organisation criminelle» qui a favorisé les «faux investissements de crypto-monnaie».

La police espagnole procède à Malaga, Madrid, Murcie

Les policiers ont déclaré avoir arrêté huit personnes, mais craignent que «plus de 3 600 personnes» aient perdu de l’argent crypto.

L’unité de la criminalité économique et financière du National Police Corps (CNP) a déclaré que le cerveau du réseau était un «programmeur informatique» qu’ils ont arrêté à Malaga.

Le CNP a également procédé à des arrestations dans les villes de Murcia et à Madrid, détenant des personnes de «diverses nationalités et horizons».

Les détenus comprennent des «experts en marketing et en conception Web», a déclaré les officiers.

La police a déclaré que le groupe avait développé une «plateforme apparemment légitime qui offrait aux clients un choix de plans d’investissement Bitcoin».

Ils auraient ensuite promu ces produits sur divers sites Web et plateformes de médias sociaux.

Les victimes, a déclaré la police, « n’avait rien à savoir sur la crypto », car les prétendus opérateurs d’escroquerie « ont permis aux gens de convertir des centaines, voire des milliers d’euros en Bitcoin. »

Les escrocs présumés ont également été en mesure de duper certaines «victimes» dans le contrôle de leurs appareils électroniques pour «effectuer eux-mêmes des transferts de cryptographie, en plus de voler leurs données personnelles et bancaires».

L’opération a commencé en 2022 – Police

Le CNP a d’abord appris l’opération en 2022, lorsqu’une «victime» a déposé un rapport à Murcia.

Au fur et à mesure que la police enquêtait, ils ont mis au jour un réseau compliqué d’investissements par lequel les investisseurs plus âgés ont été payés à l’aide de fonds d’investisseurs plus récents.

Lorsque les gens ont tenté de retirer leurs fonds de la plateforme, les opérateurs auraient concocter des «obstacles» pour retarder ou obscurcir le processus.

Un officier a déclaré à EFE que certaines «victimes» avaient signé des «contrats» avec les opérateurs, qui «ont promis de verser des dividendes de 40% après un mois» et «jusqu’à 300% après un an».

Les forces de police ont finalement trouvé une «trace» de fraude qui «comprenait des milliers de victimes dans jusqu’à 36 pays».

‘Coin’ sans valeur ‘

Le CNP pense que «au moins 3 646 victimes» ont perdu leur argent contre les escrocs, dont 2 718 résidents espagnols.

Les fraudeurs semblent avoir amassé de vastes titulaires de bitcoin, avec portefeuilles cryptographiques contenant du BTC 400.

Les officiers disent que les cerveaux ont également «créé un nouveau jeton sans valeur» aux investisseurs.

Les victimes étaient principalement des personnes qui «n’avaient jamais investi dans des crypto-monnaies» auparavant, a déclaré le CNP. Certaines sociétés ont également été victimes de l’arnaque, ont ajouté des policiers.

Les agents ont également gelé 73 comptes bancaires et des voitures de pointes, des motos, du matériel informatique et des centaines d’euros en espèces.

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