Singapour National sera jugé en relation avec 240 millions de dollars de crypto

La nationale de Singapour, Malone Lam Yu Xuan, sera jugée en relation avec un bitcoin d’une valeur de 240 millions de dollars (320 millions de dollars). Selon les autorités, le bitcoin bitcoin reste, à ce jour, l’un des plus grands de l’histoire du pays.

Selon rapportsMalone Lam Yu Xuan est passé d’un étudiant dans une école secondaire à Choa Chu Kang, à Singapour, à être considéré comme un Khizz-Kid crypto par certains aux États-Unis en 2023. Au cours de cette période, il a eu une manoir, une flotte de voitures chères, des vêtements de luxe et d’autres actifs qui rivalisaient avec certaines des célébrités supérieures du monde entier.

Selon les enquêteurs, l’étudiant de Singapour vivait des millions de personnes volées à plusieurs investisseurs. La déclaration aux enquêteurs était avant août 2024, lorsque Lam aurait rejoint certains co-conspirateurs pour commettre l’un des plus grands vols de l’histoire des États-Unis.

Étudiant à Singapour pour faire face à un essai pour le vol cryptographique

Selon des documents judiciaires, Lam vivait aux États-Unis avec un visa expiré, l’étudiant a eu 20 ans l’année dernière. Les documents ont mentionné que Lam, un adolescent à l’époque, a empoché des millions de personnes du vol, éclaboussant certains sur lui-même et certains de ses amis. Le dossier a mentionné qu’il avait acheté et offert un Jeandiel Serrano une Ferrari Fs 2023 et une Mercedes Sl.

Un an après avoir acheté les véhicules de luxe, Lam et Serrano ont été accusés d’un vol Bitcoin qui impliquait une seule victime entre le 18 et le 19 août. La paire a volé environ 4 100 Bitcoins à leur victime. Actuellement, Lam fait face à deux chefs d’accusation dans le district de Columbia pour complot en vue de commettre une fraude par fil et du complot pour blanchir les instruments monétaires. Chacune des accusations qu’il a accusée porte une durée maximale de 20 ans.

Selon les chèques effectués par les autorités, Lam a commencé à fréquenter l’école secondaire Unity en 2017 mais est parti après un certain temps. Il a déclaré aux autorités des États-Unis qu’il avait abandonné l’école à l’âge de 13 ans environ. Lam était un membre actif de la communauté des jeux, utilisant le surnom «Greavys» à Minecraft. Il a également utilisé d’autres surnoms comme «Anne Hathaway» et «Malone» sur d’autres plates-formes de jeu, y compris Discord.

L’enquête des autorités américaines révèle les atrocités

Selon des informations, Lam a déménagé aux États-Unis en octobre 2023, mais avait déjà noué une amitié avec Serrano, un citoyen américain, avant cela. La paire était connue dans la communauté des jeux en ligne, les utilisateurs les accusant de piller ou de voler des comptes des joueurs à vendre en espèces. Les autorités américaines ont mentionné que Lam est entré dans le pays par le biais d’un programme de renonciation à Visa, qui permet aux individus d’environ 42 pays, dont Singapour pour entrer aux États-Unis pendant 90 jours pour les affaires ou les loisirs.

Son visa a expiré en janvier 2024, mais il a continué à vivre illégalement dans le pays. Les autorités ont mentionné qu’il avait passé du temps au Texas et à Los Angeles et qu’il s’est également rendu au Canada à un moment donné. Pendant qu’il était aux États-Unis, le natif de Singapour a développé un intérêt pour le style de vie flashy, affichant des voitures coûteuses, des vêtements, des demeures et même de l’organisation de grandes fêtes où ils ont dépensé imprudemment. Il a déclaré au tribunal qu’il était en crypto, mais les documents ont montré qu’il était devenu riche en piratant et en volant des actifs numériques.

Lors de sa première audience en septembre 2024 au tribunal de district du sud de la Floride, le procureur des États-Unis Jonathan Stratton a déclaré que Lam était un «fraudeur cryptographique sophistiqué». Il a plaidé contre l’accorder une caution, notant que le Singapourien a présenté deux dangers. Stratton a mentionné qu’il était un fraudeur cryptographique très sophistiqué, disant au tribunal qu’il a orchestré l’un des plus grands hacks crypto du pays.

« Il peut faire ce genre de piratage de n’importe où, et il n’y a aucune combinaison raisonnable de conditions que les services préalables peuvent mettre en œuvre qui empêcheront sa capacité à exploiter davantage les investisseurs cryptographiques à travers le pays », a déclaré Stratton. Il a ajouté que Lam peut cacher des preuves électroniques, notant qu’il a obstrué la justice en supprimant son compte télégramme après avoir été renversé par la petite amie du co-conspirateur.

Selon les enquêteurs, l’affaire a commencé à se réunir lorsqu’ils ont identifié Serrano. Il a été arrêté à l’aéroport de Los Angeles en septembre 2024 après son retour de vacances en compagnie de sa petite amie. Après avoir été interviewée par les autorités, la petite amie a fait un coup de pied à Lam. Les autorités ont appréhendé le Singapourien alors qu’il tentait de fuir. Il est détenu depuis son arrestation, les procureurs notant que Lam est un risque de vol.

Les enquêteurs ont suivi le style de vie aisé de Lam

Après son arrestation, Lam a déclaré aux enquêteurs des États-Unis qu’il était impliqué dans plusieurs escroqueries cryptographiques, faisant des millions de ses activités. Il a dit qu’il avait utilisé l’argent volé pour financer son style de vie riche. Dans sa déclaration, le Singapourien a déclaré que lui, Serrano, et d’autres complices ont frappé le jackpot en août 2024, divisant le produit du crime entre eux.

En utilisant sa partie du butin, Lam a amassé 31 véhicules de luxe, dont un Pagani Huayra d’une valeur de 3,8 millions de dollars, une Lamborghini Revuelto d’une valeur de 1 million de dollars et des Porsche et Ferraris personnalisés. Les autorités américaines ont confirmé que 22 véhicules de luxe appartenant à LAM n’ont pas encore été localisés, y compris une Lamborghini blanche qui s’était nommée.

Mis à part les voitures de luxe, le National Singapour a loué plusieurs demeures, avec un à Miami où il a payé 68 000 $ par mois sur une résidence. Il a également acquis des montres de luxe, achetant l’une des montres pour environ 1,8 million de dollars. Les procureurs ont mentionné que le National de Singapour était très populaire dans les scènes de la vie nocturne de Los Angeles en raison des services de bouteille qu’il exigeait. Il a également distribué des sacs à main à des étrangers, avec plusieurs influenceurs créant des vidéos pour détailler comment il leur avait donné des sacs de la société de mode française Hermes.

En septembre 2024, l’influenceuse des médias sociaux Skylar Harrison a publié une vidéo sur Tiktok détaillant comment elle a été invitée à l’entourage de Lam après qu’elle l’ait rencontré dans un club appelé Keys. Elle a mentionné qu’on lui avait offert un sac Hermès juste pour le rejoindre dans la section dans laquelle il se trouvait. Elle a ajouté qu’il avait acheté 100 000 $ de boissons alcoolisées en environ 10 minutes après l’avoir rencontrée. Elle a mentionné qu’il lui avait dit qu’il était le fils d’un milliardaire chinois.

Selon les enquêtes, il a dépensé plus de 500 000 $ dans les boîtes de nuit chaque soir pendant une semaine et a tenté de payer en crypto-monnaie dans certains cas. Le style de vie flashy a contribué à sa chute, comme enquêteurs Je le cherchais et trouvaient son nom sur une bannière dans un club où il a fait des folies des centaines de milliers de dollars. La vague de dépenses des Singapouriennes était si répandue que les plateformes de médias sociaux avaient de nombreuses vidéos de lui dans des vêtements de créateurs.

Le ressortissant singapourien est actuellement détenu en Virginie, son avocat Scott Armstrong, notant que son procès aura lieu en octobre 2025. L’avocat a déclaré que Lam voulait déposer d’autres attaques juridiques, la plupart d’entre eux étant des requêtes suppressives qui obligent le gouvernement américain à fournir une découverte significative dans l’affaire contre lui. Il a également déclaré que Lam appelait les affidavits du mandat de perquisition et rapporte les perquisitions qui ont été effectuées dans son cas. Les procureurs ont mentionné que Lam peut envisager entre 168 et 210 mois de prison en raison de la gravité du vol, avec environ 100 millions de dollars de bitcoin volés toujours disparus.

Cryptopolitan Academy: Vous voulez développer votre argent en 2025? Apprenez à le faire avec Defi dans notre prochaine webclass. Enregistrez votre place

Source link