Quatre frères vietnamiens ont arrêté pour avoir dirigé une bague de jeu sous le couvert d’investissements cryptographiques

Quatre frères vietnamiens ont été arrêtés par les autorités pour avoir dirigé une bague de jeu sous le couvert d’investissements de crypto-monnaie. Selon les autorités, les suspects dirigeaient un ring de jeu d’une valeur d’environ 3,8 milliards de dollars, permettant aux utilisateurs de parier avec plusieurs actifs numériques, notamment des jetons USDT, ETH et Naga.

En plus de fournir une plate-forme aux utilisateurs à parier, le groupe leur a également permis de gagner des commissions en invitant de nouveaux participants. La police vietnamienne a également déclaré qu’elle étendait ses enquêtes sur le ring de jeu dirigé par Huynh Long, 32 ans, aux côtés de ses frères Huynh Long Tu et Huynh Long Bach.

Les autorités ont mentionné qu’à la demande des procureurs en charge de l’affaire, ils enquêtent également sur leur sœur Huynh Thi Ha Tay. Selon la police vietnamienne, les procureurs ont recommandé une accusation d’organisation de jeux de hasard et de jeu pour NHU, TU, Tay et environ neuf autres défendeurs.

La police vietnamienne veut que les frères fassent face à des accusations de jeu

Selon la police vietnamienne, Bach et 20 autres ne devraient affronter que des accusations d’organisation du jeu, tandis que 10 autres membres du ring seraient facturés pour le jeu. Les autorités ont mentionné que le cerveau derrière toute l’opération, Bhatia Mohit, National, 32 ans, est actuellement en liberté, la police également dans des efforts coordonnés pour appréhender d’autres membres du ring.

La police a mentionné que la bague de jeu avait organisé une opération à grande échelle, le réseau fonctionnant au début de 2020 avant que leur opération ne soit démantelée à la fin de 2021. Selon les enquêteurs, NHU et Bach étaient en charge d’un site Web qui comptait 25 000 comptes enregistrés, avec environ 3,8 milliards de dollars de paris facilités.

Les autorités ont mentionné que les frères et sœurs ont embauché des experts informatiques étrangers pour aider à développer et maintenir les sites Web. La bague de jeu a utilisé des sites Web Swiftonline.Live et Nagaclubs.com, qui, selon les autorités, étaient liés au site Web international Evolution.com.

Le groupe a également loué des portails de jeux de cartes en ligne pour soutenir ses opérations de jeu. NHU était en charge de Swift Online.Live, tandis que Bach contrôlait Naga Clubs.com, qui à lui seul comptait plus de 5 000 comptes enregistrés.

Les autorités détruisent un faux programme d’investissement marketing à plusieurs niveaux

Selon la police, le groupe a attiré les joueurs de leur site Web en le faisant la promotion en tant que financier investissement Dans les crypto-monnaies, exécuter un modèle de marketing à plusieurs niveaux. Le site Web, dans le cadre de ce modèle, a promis des bénéfices quotidiens des utilisateurs d’environ 1% à 1,5%. Le groupe a exhorté les utilisateurs à s’inscrire à assurer leurs paris, ce qui leur garantirait une récompense s’ils perdaient. De plus, les joueurs ont également été récompensés par des commissions s’ils recrutent des joueurs dans le programme d’investissement.

Pour mener des activités sur la plate-forme, les utilisateurs ont été invités à créer un compte sur le site Web SwitFonline.Live et à acheter USDT en utilisant la monnaie vietnamienne à partir d’échanges comme Binance et Remitano ou d’autres joueurs. Les actifs numériques ont ensuite été déplacés vers le portefeuille de la plate-forme, où les utilisateurs pouvaient jouer. Le dépôt minimum sur la plate-forme était de 20 $, qui était souvent payé en USDT.

La plateforme a permis aux utilisateurs de retirer leurs gains uniquement s’ils atteignent le seuil de 20 $. Les utilisateurs pourraient se retirer via Remitano ou Binance ou vendre leurs gains à un autre membre de la plate-forme pour être converti en espèces. Le modus operandi était le même pour les autres plates-formes gérées par le groupe, avec les dépôts USDT effectués sur Nagaclubs.com converti en jetons Naga avant d’être utilisé sur la plate-forme.

Nagaclubs.com a dirigé sa structure de commission à plusieurs niveaux spéciale, classant les joueurs sur la plate-forme de VIP 1 à VIP 10, en basant ces rangs sur le nombre de recrues qu’un utilisateur apporte à la plate-forme ou combien ils ont utilisé pour jouer. Le système distribue automatiquement les récompenses en fonction des rangs des comptes des utilisateurs. Les membres ont également créé des groupes de télégrammes pour surveiller les activités de jeu et planifier des paris.

Selon les enquêtes, le ring de jeu a réalisé beaucoup de bénéfices de l’entreprise, avec des rapports affirmant que NHU et ses complices ont vu des gains d’environ 2,2 millions de dollars sur leur site Web, tandis que Bach et ses complices ont également vu des gains d’environ 2,5 millions de dollars de leur site Web. Les fonds illicites ont été utilisés pour acheter plusieurs articles de luxe, y compris les voitures, l’immobilier et les terres. Les membres du gang ont également envoyé certains des fonds à l’étranger, ce qui soulève des inquiétudes concernant le blanchiment d’argent. Les autorités poursuivent des actions en justice contre les membres appréhendés tout en traquant d’autres fugitifs.

Cryptopolitan Academy: à venir bientôt – une nouvelle façon de gagner un revenu passif avec Defi en 2025. Apprendre encore plus

Source link