Les procureurs sud-coréens raid le siège de Bithumb sur les allégations abusives de fonds

Les procureurs sud-coréens ont lancé une enquête sur Bithumb concernant des allégations selon lesquelles les fonds de l’entreprise ont été mal utilisés pour acheter un appartement pour son ancien PDG.

Le bureau des procureurs du district du sud de Séoul a effectué une opération de perquisition et de saisie le 20 mars au siège de la société à Yeoksam-Dong, Séoul.

L’achat présumé

Selon les médias locaux rapportsBithumb a fourni 3 milliards de won (2,2 millions de dollars) de fonds de l’entreprise à Kim Dae-Sik, l’ancien PDG de la société et conseiller actuel.

Les autorités soupçonnent qu’une partie de l’argent a été utilisée pour payer le dépôt sur un appartement loué sous le nom de Kim à Seongsu-Dong, Séoul. En outre, il est allégué que la valeur du dépôt a augmenté de millions de won en 2023, les fonds supplémentaires utilisés à des fins personnelles.

Le Financial Supervisory Service (FSS) a enquêté sur la question et a récemment remis l’affaire à l’accusation.

Dans un entretien Avec le Chosun Daily, un représentant de Bithumb a reconnu que certaines des affirmations étaient vraies. La personne a déclaré au média que Kim avait contracté un prêt d’un prêteur peu de temps après l’enquête FSS et a remboursé le montant complet utilisé pour l’achat d’appartement.

L’histoire de l’examen juridique de Bithumb

Ce n’est pas la première fois que Bithumb fait face à un examen juridique. En 2023, l’entreprise était pêché Aux côtés d’Upbit dans une enquête sur le législateur sud-coréen Kim Nam-Kuk, qui avait détenu environ 4,5 millions de dollars de pièces de monnaie sur les deux plateformes.

Kim a été accusée d’échange de crypto pendant les séances parlementaires et avait précédemment voté en faveur de divers réglementations cryptographiques.

Plus tôt en janvier de la même année, les autorités ont fait une descente dans les bureaux de la change à la suite d’allégations selon lesquelles l’un de ses employés avait manipulé le prix de BXA (Bithumb Coin) répertorié sur la plate-forme.

L’incident s’est produit peu de temps après les procureurs recherché Un mandat d’arrêt contre Kang Jong-hyun, le propriétaire présumé de facto de Bithumb, pour détournement de fonds et manipulation du marché. L’homme de 43 ans a été accusé de recevoir directement des pots-de-vin et d’une mauvaise utilisation d’environ 49 millions de dollars en fonds d’entreprise.

Le programme de manipulation de corruption et de marché a également impliqué l’ancien PDG de Bithumb, Lee Sang-Jun, et le golfeur professionnel Ahn Sung-hyun. Le premier a été accusé de manipuler les cours des actions et d’accepter des pots-de-vin pour favoriser certains jetons sur la plate-forme, tandis que les seconds ont facilité les transactions.

Le 26 décembre 2024, Lee a été condamné à deux ans de prison, Ahn a obtenu un mandat de quatre ans et demi et Kang a été condamné à un an et demi.