Les procureurs coréens raid Bithumb à propos des fonds présumés de l’ancien PDG abusif dans l’accord de propriété

Les procureurs sud-coréens ont lancé une enquête officielle sur Bithumbl’un des plus grands échanges de crypto-monnaie du pays, concernant les allégations selon lesquelles les fonds de l’entreprise ont été utilisés à mauvais escient pour faciliter un achat d’appartement pour son ancien PDG.

Le bureau des procureurs du district du sud de Séoul a exécuté une opération de recherche et de saisie le 20 mars au siège de Bithumb à Yeoksam-Dong.

Les autorités soupçonnent que Bithumb a fourni un dépôt de location de 3 milliards de coréen (environ 2,4 millions de dollars) pour un appartement à Seongsu-Dong à son ancien PDG et conseiller actuel, Kim Dae-Sik.

Il existe des allégations selon lesquelles une partie de ces fonds a été détournée pour l’acquisition personnelle de la propriété, ce qui a incité le Service de supervision financière (FSS) et les procureurs à enquêter sur la question.

Le FSS a initialement examiné l’affaire avant qu’il ne soit remis à l’accusation pour une poursuite en justice.

Allégations, enquêtes et réponse de Bithumb

Selon rapportsl’ancien PDG a obtenu un prêt d’un prêteur tiers immédiatement après l’enquête FSS et a remboursé le montant en totalité.

Cependant, les procureurs continuent de demander si les fonds d’entreprise ont été utilisés de manière inappropriée et si des violations juridiques ont eu lieu.

Média local Ytn a d’abord rapporté l’affaire, citant des sources anonymes au sein des agences de réglementation.

Pendant ce temps, des préoccupations supplémentaires ont fait surface concernant l’intégrité du processus de liste des jetons de Bithumb.

Blockchain Wu signalé Que les projets recherchant des listes sur Bithumb et Rival Exchange Upbit auraient payé des frais d’intermédiaire.

Deux projets ont prétendument payé 2 millions de dollars et 10 millions de dollars, respectivement, pour leurs annonces, tandis que certains frais intermédiaires variaient de 3% à 5% de l’offre totale de jetons.

Ces révélations ont alimenté la spéculation selon laquelle la manipulation du marché et les incitations financières inappropriées pourraient être en jeu.

Bithumb n’a pas encore publié de déclaration officielle concernant ces allégations supplémentaires, mais l’échange a précédemment souligné son engagement en matière de conformité et de transparence financière.

Cependant, les problèmes juridiques antérieurs, notamment les enquêtes fiscales et les enquêtes sur les fraudes, ont pesé sur la position réglementaire de la société en Corée du Sud.

Aspirations IPO de Bithumb et défis juridiques

Le moment de cette enquête est particulièrement sensible, car Bithumb travaille activement à une offre publique initiale (introduction en bourse).

Le 18 mars Business Post a indiqué que le PDG de Bithumb Lee Jae-won accélère le processus IPO En mettant en œuvre des mesures de restructuration des entreprises pour atténuer les risques judiciaires pour les principaux actionnaires.

La bourse se prépare à ses débuts en bourse depuis 2020, mais les problèmes juridiques antérieurs ont retardé à plusieurs reprises l’inscription.

En 2021, l’ancien président du conseil d’administration de Bithumb, Lee Jeong-Hoon, a été inculpé de fraude, bien que la Cour suprême de la Corée du Sud l’a acquitté plus tard.

Cette récente victoire juridique devait ouvrir la voie à l’introduction en bourse de Bithumb, qui est désormais projetée pour 2025.

La société a sélectionné un souscripteur en 2023 et 2024, il a établi une unité commerciale non échangeuse pour rationaliser les opérations avant sa liste NASDAQ.

L’enquête actuelle pourrait ajouter une autre couche d’incertitude à ses ambitions d’introduction en bourse, ce qui a un impact sur la confiance des investisseurs.

Les problèmes juridiques de Bithumb font partie d’une tendance plus large de l’augmentation du contrôle réglementaire sur le secteur des crypto-monnaies de la Corée du Sud.

La trajectoire de l’industrie cryptographique de la Corée du Sud

Au fil des ans, l’échange a été impliqué dans plusieurs scandales, notamment sondes d’évasion fiscaleInvestigations de manipulation des prix et allégations d’activités frauduleuses.

Depuis 2018, les autorités sud-coréennes ont fait une descente à plusieurs reprises des bureaux de Bithumb concernant divers cas, bien qu’aucune conclusion définitive n’ait été tirée dans plusieurs cas.

Le dernier raid suit le gouvernement renouvelé efforts pour mettre en œuvre des réglementations de cryptographie plus strictesen particulier concernant la conformité institutionnelle et les protections des investisseurs.

La Corée du Sud a affiné son cadre réglementaire de crypto-monnaie, y compris propositions pour imposer une taxe de 20% aux gains de cryptographie. Cependant, cette politique a été confrontée à des retards en raison de l’opposition politique.

Dans l’état actuel des choses, si Bithumb est reconnu coupable d’inconduite financière, l’échange pourrait faire face à de graves sanctions, ce qui a un impact potentiellement sur le marché de la cryptographie plus large en Corée du Sud.

À l’inverse, si les allégations sont prouvées sans fondement, Bithumb peut retrouver une bonne volonté réglementaire et continuer sa poussée pour une introduction en bourse réussie.

Pour l’instant, l’échange reste sous un examen minutieux et la communauté cryptographique attend d’autres développements de l’enquête en cours.

Le poste Les procureurs coréens raid Bithumb à propos des fonds présumés de l’ancien PDG abusif dans l’accord de propriété est apparu en premier sur Cryptonews.

Source link