Les administrateurs de Garantex font face à des accusations aux États-Unis pour le blanchiment d’argent pour les pirates et les terroristes

1. Deux administrateurs de l’échange de crypto-monnaie basé à la Russie, Garantex, font face à des accusations criminelles aux États-Unis pour avoir prétendument aidé les pirates, les groupes de ransomwares et les organisations terroristes blanchir les fonds illicites.

Le Département de justice américain Nommée résidente lituanienne nationale et russe Aleksej Besciokov, 46 ans, et citoyen russe et résident arabe des Émirats arabes Aleksandr «Mira» Serda, 40 ans, dans un acte d’accusation qui les accuse également de violer les sanctions américaines. Les procureurs allèguent que les deux ont sciemment autorisé Garantex à être utilisé pour blanchir le produit de la cybercriminalité, du terrorisme, du ransomware et du trafic de drogue.

Dans le acte d’accusation formelLes procureurs disent que Garantex «a reçu des centaines de millions de produits pénaux» et a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions de crypto-monnaie depuis 2019.

Selon le ministère de la Justice, Besciokov et Serda connaissaient ces transactions illégales et ont tenté de cacher le rôle de l’échange dans de telles activités. Ils sont accusés de comploter pour blanchir de l’argent, et Besciokov fait également face à des accusations de violation des sanctions américaines et de gérer une entreprise de transmission d’argent sans licence.

Les deux défendeurs risquent jusqu’à 20 ans de prison pour le complot en matière de blanchiment d’argent, tandis que Besciokov pourrait encourir une peine supplémentaire de 20 ans pour l’accusation liée aux sanctions et jusqu’à cinq ans pour l’exploitation d’une entreprise sans licence.

Les procureurs disent que Garantex a ignoré les demandes de renseignements des organismes d’application de la loi

Les procureurs américains affirment que Besciokov a personnellement autorisé les transactions liées au groupe Lazare, une organisation de piratage notoire qui serait soutenue par le gouvernement nord-coréen. Ces transactions ont progressé, selon les procureurs, malgré des signaux clairs qu’ils proviennent des opérations pénales.

En outre, selon le ministère de la Justice, les autorités russes ont une fois demandé des informations liées à un compte Garantex appartenant à Serda. Plutôt que de fournir des détails corrects, l’échange a soumis des dossiers incomplets et a insisté sur le fait que le compte «n’a pas été vérifié». Cependant, les enquêteurs affirment que Garantex avait déjà associé la documentation personnelle de Serda à ce compte, suggérant que l’échange n’a pas pris en compte les demandes de renseignements des forces de l’ordre.

Le ministère de la Justice dit qu’il ne sait pas si Serda a été appréhendé aux Émirats arabes unis. Besciokov et Serda n’ont pas tous deux pu être joints pour commenter, et il n’est pas clair si l’un ou l’autre est actuellement en détention. Dans l’acte d’accusation, les procureurs soutiennent que la paire a travaillé pour s’assurer que Garantex resterait accessible aux transactions illicites même lorsque les autorités en Russie, sa juridiction d’origine, ont posé des questions.

Le ministère de la Justice décrit également comment Garantex a évité les sanctions américaines et maintenir les transactions cachées. Le DOJ a déclaré: «Garantex a déplacé ses portefeuilles opérationnels de crypto-monnaie à différentes adresses de monnaie virtuelle quotidiennement afin de rendre difficile les échanges de crypto-monnaie américains pour identifier et bloquer les transactions avec les comptes Garantex.»

Les forces de l’ordre américaines regardent Garantex depuis longtemps

Les forces de l’ordre américaines surveillent Garantex depuis un certain temps. En 2022, le Département du Trésor américain a sanctionné l’échange, pointant une analyse interne qui a égalé plus de 100 millions de dollars en transactions Garantex aux acteurs criminels et aux marchés Web sombres.

Parmi ces sommes, il y avait près de six millions de dollars liés au gang de ransomwares continu, à un groupe basé en Russie et à environ 2,6 millions de dollars liés au marché Hydra. Hydra, également une plate-forme noire axée sur la Russie, a été fermée dans une opération internationale distincte. Les autorités européennes ont également pénalisé Garantex en 2024 pour ses liens avec les banques russes qui avaient déjà été sanctionnées par l’invasion de l’Ukraine par leur pays.

Juste avant cet incident, les services secrets américains et autres agences fédérales a saisi les sites Web officiels de Garantex. Quiconque navigue vers les pages en ligne de Garantex voit désormais une bannière portant des logos d’application de la loi et un avis qui dit: «Le domaine de Garantex a été saisi par les services secrets des États-Unis conformément à un mandat de crise.»

Dans le cadre des dernières mesures d’application de la loi, les autorités américaines ont gelé plus de 26 millions de dollars d’actifs numériques associés au blanchiment d’argent de Garantex. Le porte-parole du ministère de la Justice, Shannon Shevlin, a déclaré que les enquêteurs avaient saisi 23 034 884,75 Tether (USDT) et 35,57 Bitcoin, d’une valeur d’environ trois millions de dollars à l’époque, sur Binance.

Pendant ce temps, Tether lui-même a fait des mesures contre Garantex, bloquant apparemment les portefeuilles de l’échange qui ont maintenu plus de 28 millions de dollars en USDT. En réponse, Garantex a suspendu toutes les activités jeudi, disant aux utilisateurs de Telegram que Tether avait «entré dans la guerre contre le marché russe de la cryptographie».

Sur chaîne de télégramme officielGarantex a déclaré: «Nous nous battons et n’abandonnerons pas! Veuillez noter que toutes les (attaches) dans les portefeuilles russes sont actuellement menacées. Comme toujours, nous sommes les premiers, mais pas les derniers. »

Après que les responsables américains ont annoncé les nouvelles charges et les saisies du site, Garantex a utilisé le même canal pour avertir les utilisateurs des escrocs prétendant avoir lancé un service de remplacement ou offrir de retirer des fonds. La déclaration de la société a exhorté la prudence, affirmant que ces prétendus services visent simplement à obtenir des données personnelles des utilisateurs.

Pendant ce temps, il reste incertain si l’un ou l’autre administrateur comparaîtra dans une salle d’audience américaine pour répondre aux allégations. Les articles télégrammes de Garantex suggèrent que l’échange a l’intention de trouver une solution de contournement et a trouvé une solution possible pour les actifs bloqués. L’échange a invité les utilisateurs avec des soldes positifs à une réunion personnelle du bureau de Moscou d’échange.

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