Le fondateur de Gotbit, Aleksey Andryunin, atteint un règlement avec les autorités américaines, perd 23 millions de dollars en crypto

Le fondateur de Gotbit, Aleksey Andryunin, a conclu un règlement avec les autorités américaines en échange de la perte de 23 millions de dollars d’actifs cryptographiques. L’ancien PDG du service des fabricants de marchés a connu jusqu’à 20 ans pour des frais de blanchiment d’argent.

Aleksey Andryunin, PDG et fondatrice de The Gotbit Market Maker a conclu un règlement avec les autorités américaines. Andryunin a évité une peine de 20 ans pour la fraude par fil et le complot pour commettre une manipulation du marché, lié aux services de Gotbit en tant que marchand.

Gotbit a été accusé de gonfler les volumes et de créer des évaluations irréalistes du marché, ce qui a créé des risques pour les commerçants de détail. L’un des jetons les plus touchés était Neiro sur Ethereum (Neiro), qui a ensuite abandonné Gotbit après avoir pris plus de clarté sur ses pratiques de négociation de lavage.

Le ressortissant russe a conclu un accord avec les procureurs fédéraux du Massachusetts, dans lesquels il a accepté de renoncer à 23 millions d’actifs cryptographiques en échange de ne payer aucune amende supplémentaire ou de faire face à une peine de prison. L’accord de plaidoyer a été détaillé dans un lettrequi a exhorté Andryunin à plaider coupable le plus rapidement possible dans le cadre de l’accord.

Pour l’instant, la condamnation n’a pas été finalisée, bien que le résultat le plus probable soit l’accord de confiscation.

Andryunin a fait face à une condamnation pouvant aller jusqu’à 500 000 $ d’amendes, pour refléter les pertes causées par un échange de lavage agressif. Il a également connu une peine de prison entre 5 et 20 ans, selon la condamnation finale, à moins que l’accord de plaidoyer ne soit finalisé.

Gotbit, qui existe depuis le marché haussier 2017, a finalement été impliqué dans des services agressifs de mise en marché après le lancement d’un FBI jeton de miel. Plusieurs marqueurs du marché ont été touchés, mais Gotbit a été l’un des cas les plus importants. Après l’enquête, Andryunin a été appréhendé au Portugal et extradé aux États-Unis pour procès. L’accord de plaidoyer peut signifier que Andryunin perd son droit de rester dans le pays.

Les autorités américaines retournent à la confiscation de la cryptographie

Les actifs appartenant à Gotbit ont été stockés dans des portefeuilles contrôlés par Andryunin. L’accord de plaidoyer a décrit les adresses connues, qui contiennent principalement des étalines. Après la confiscation, les actifs seront ajoutés au stock de cryptographie contrôlé par le gouvernement américain.

Les portefeuilles d’Andryunin contenaient plus de 9 millions de dollars en USDT dans une adresse, 4 millions de dollars en USDC et deux autres portefeuilles contenant 4,9 millions de dollars et 4,7 millions de dollars en USD.

Andryunin devra coopérer pour déplacer la propriété de ces actifs vers les portefeuilles du gouvernement américain. Pour l’instant, il reste incertain pour quoi les jetons seraient utilisés. Les adresses n’ont pas été congelées ou licenciées par la liste noire par l’attache ou le cercle, et les jetons sont entièrement disponibles.

Le gouvernement américain détient toujours plus de 17,4 milliards de dollars en crypto, dont 122 millions USDT des confiscations. Les actifs n’ont pas été vendus aux enchères depuis des années, et le portefeuille croissant a suggéré la création d’une réserve de crypto en utilisant les actifs confisqués.

Gotbit a endommagé la réputation des projets cryptographiques

L’activité de Gotbit n’a guère été remarquée lors des précédents marchés de taureaux, car les commerçants étaient toujours inexpérimentés. Le boom des jetons meme, cependant, a attiré l’attention sur les pratiques de trading de lavage, en particulier pour les nouveaux actifs.

L’enquêteur en chaîne Zachxbt a été parmi les premiers à retrouver les actifs liés à Gotbit. Ces jetons faisaient souvent face à des pompes et à des accidents, causant des pertes profondes aux commerçants.

Parmi les actifs liés à Gotbit figuraient Neiro sur Ethereum (Neiro), ainsi que Hamster Kombat (HMSTR) et Baby Doge.

Neiro et sa communauté ont été les premiers à réagir et à sauver le jeton, revenant à un échange moins liquide mais organique. Sans l’implication de Gotbit et du battage médiatique du marché, Neiro est revenu à 0,0002 $, en s’appuyant principalement sur sa fidèle communauté.

Le déménagement de Gotbit a été d’anticiper les lancements de jetons et d’effectuer immédiatement une pompe de croissance 10X, qui a servi à attirer l’attention des commerçants. Cela a également permis aux initiés de vendre une quantité maximale de jetons à un prix plus élevé, laissant une communauté plus large de détenteurs avec un actif dépréciant.

Les actions de Gotbit étaient à l’origine du succès de la vague antérieure de jetons de mèmes, stimulant les mèmes qui affirmaient que leur succès était dû à la communauté. Certains commerçants ont même rejeté l’effet de Gotbit comme l’une des caractéristiques naturelles du trading de jetons. Actuellement, les fabricants de marchés participent toujours, mais avec des stratégies moins agressives. WinterMute reste l’un des principaux décideurs, sans prétention d’activités illicites ou de fausses pompes en jetons.

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