Le fondateur de Gotbit accepte un plaidoyer de 23 millions de dollars dans le cas de manipulation de la cryptographie américaine

Les principaux plats à retenir:

• Aleksei Andriunin a accepté de plaider coupable dans le cadre d’un accord avec les autorités américaines.
• Dans le cadre du règlement, Andriunin perdra 23 millions de dollars en USDT et USDC.
• L’accord pourrait aider Andriunin à éviter une longue peine de prison.

Aleksei Andriunin, le fondateur du fabricant de marchés Crypto Gotbit, a conclu un accord de plaidoyer important avec les procureurs fédéraux dans le Massachusetts, par rapport. Cet accord verra Andriunin perdre environ 23 millions de dollars de Tether (USDT) et les stablescoins USDC de Circle, ce qui représente une décision importante dans la poussée contre la manipulation du marché des crypto-monnaies.

Les frais de manipulation du marché entraînent la confiscation des actifs

Andriunin, un citoyen de la Russie, a été accusé de fraude par fil et de complot en vue de commettre une manipulation du marché, entre autres infractions graves, liées aux opérations prétendument sans licence de Gotbit. L’entreprise a été accusée d’avoir géré un «schéma de manipulation du marché des crypto-monnaies généralisés» qui a fourni un volume de trading artificiel pour les projets de crypto dans le monde. Gotbit engagé dans le «trading de lavage», créant l’illusion d’une activité commerciale plus élevée et des prix gonflés, selon des documents judiciaires.

Wash Trading est une pratique illégale dans laquelle une entité achète et vend simultanément le même actif afin de créer un faux volume et de tromper les autres investisseurs.

Ces incidents auraient eu lieu entre 2017 et 2024 tandis qu’Andriunin était le PDG de Gotbit. Lors d’une interview de 2019 qui a été par la suite référencée par le ministère de la Justice, Andriunin lui-même a reconnu que le modèle commercial de Gotbit n’était «pas entièrement éthique», indiquant une certaine conscience de son ambiguïté juridique.

Conditions clés de l’accord sur le plaidoyer: enquête sur la confiscation des actifs

En vertu de l’accord, Andriunin plaidera coupable de complot en vue de commettre une fraude filaire et une manipulation du marché. Alors que les accusations initiales ont porté une peine maximale de 20 ans ou plus, l’accord de plaidoyer pourrait raccourcir considérablement le temps qu’il pourrait passer en prison. En vertu de l’accord de plaidoyer, le fondateur de Gotbit purgera une peine de 24 mois de prison suivi de 36 mois de probation. Andriunin ne sera pas autorisé à participer à des activités liées à la crypto lors de sa libération supervisée.

L’accord indique également qu’Andriunin n’aura pas à payer d’amendes supplémentaires, car il perdait toute la crypto-monnaie acquise par les infractions dont il a été accusé.

Leah Foley, un responsable du bureau du procureur américain pour le district du Massachusetts, a déclaré que rien dans le présent accord ne limite l’autorité du procureur général des États-Unis ou de toute autre autorité de poursuite.

Les actifs confisqués comprennent près de 14 millions de dollars en attachement en deux portefeuilles cryptographiques distincts et environ 9 millions de dollars en USDC stockés dans deux autres portefeuilles. Bien que ces actifs soient enregistrés sous Gotbit Consulting LLC, les documents judiciaires indiquent que les portefeuilles sont entièrement contrôlés par Andriunin au nom de Gotbit. Ce détail souligne la participation directe d’Andriunin avec les fonds illicites, comme indiqué dans les documents judiciaires.

Un extrait de la correspondance juridique dans l’affaire Gotbit Founder Discuter des directives de détermination de la peine avec les procureurs du Massachusetts: Law360

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