La plate-forme crypto Debiex doit payer 2,5 millions de dollars dans le cas de CFTC «Pig Butchering»

La plate-forme Crypto Debiex a été condamnée à payer environ 2,5 millions de dollars après avoir échoué à une poursuite américaine à la Commodity Futures Trading Commission, l’accusant d’être un anneau d’escroquerie romantique.

Le juge de la Cour fédérale de l’Arizona, Douglas Rayes, le 13 mars accordé La requête antérieure de la CFTC pour jugement sommaire dans son affaire et a ordonné à DeBiex de rembourser environ 2,26 millions de dollars il a volé Ses clients, ainsi qu’une pénalité civile de près de 221 500 $.

Le juge Rayes a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que le non-respect de DeBiex à répondre au CFTC était le résultat d’une «négligence excusable».

Le CFTC poursuivre Debiex En janvier 2024, disant que son personnel dirigeait une soi-disant «boucherie de porc» arnaqueoù ils ont initié des relations amoureuses avec des clients sur les médias sociaux pour gagner la confiance pour les convaincre d’investir dans la plate-forme.

Le programme a accroché cinq victimes qui ont déposé environ 2,3 millions de dollars au total sur DeBiex, que la prétendue plate-forme de négociation a volé, a déclaré le CFTC.

Le CFTC a également accusé Zhāng Chéng Yáng d’être un «mulet d’argent» pour DeBiex, dont les portefeuilles crypto ont été utilisés pour accepter et voler les fonds des victimes.

Juge Rayes accordé Une requête en CFTC pour un jugement par défaut contre Zhāng le 12 mars, jugeant adéquatement allégué qu’il contrôle un portefeuille cryptographique avec OKX «qui a reçu des actifs numériques auxquels il n’avait aucune réclamation légitime».

Il a dit que Okx «préservait volontairement» la crypto dans le compte de Zhāng et a ordonné son contenu, composé de 5,70 $ d’attache (USDT) et près de 63 éther (Eth) d’une valeur d’environ 119 500 $, à transférer à une victime anonyme.

Le CFTC a déclaré dans sa plainte de janvier 2024 que le plan de Debiex avait vu ses gestionnaires inconnus cibler les victimes potentielles à travers les médias sociaux Pour les attirer sur des sites Web, il avait créé le marketing lui-même comme une «plate-forme de trading de contrats perpétuel décentralisée» où les utilisateurs peuvent effectuer des négociations à terme et des «transactions minières».

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Le personnel de Debiex se présenterait en tant que femmes et établirait un rapport avec les victimes par le biais de «messages continus et répétés et partageant des images présumées d’eux-mêmes» tout en prétendant être «des commerçants de produits de base numériques très réussis», a déclaré le CFTC.

Une fois qu’un compte a été créé et que les clients ont envoyé leur crypto, le CFTC a déclaré que DeBiex partagerait des «informations fictives» sur les soldes de clientèle, les positions commerciales et les bénéfices.

« Toutes ces informations étaient très probablement fausses », a déclaré le CFTC. «Les preuves montrent que les actifs numériques des clients ont simplement été envoyés à de nombreux portefeuilles d’actifs numériques pour tenter de masquer leur destination.»

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