Garantex à Grinex – Le marché russe illégitime déplace les opérations vers une nouvelle plate-forme

Garantex Exchange, un échange de crypto russe qui a été éliminé après des infractions aux sanctions et des liens présumés au blanchiment d’argent pour les organisations criminelles internationales par le ministère de la Justice des États-Unis en collaboration avec les forces de l’ordre allemandes et finlandaises, aurait refait surface en tant que nouvelle échange cryptographique appelé Grinex.

Selon un enquête par le grand livre mondialune société d’analyse de blockchain suisse, Garantex a déplacé sa liquidité à Grinex et a continué ses activités comme d’habitude après sa récente fermeture.

Global Ledger a ensuite fourni des preuves de son enquête, montrant des activités en chaîne et hors chaîne qui ont suivi des modèles similaires à Garantex. À la mi-mars, Grinex aurait reçu plus de 29 millions de dollars.

Dans le cadre de son enquête, Global Ledger a découvert que le stablecoin à dos de rouble, A7A5, qui était auparavant répertorié uniquement sur deux échanges, Garantex et Bifinance, est maintenant disponible sur Grinex.

Par coïncidence, Garantex a transféré 4,5 milliards A7A5 de son portefeuille bloqué à Grinex. L’ensemble du processus qui a conduit à ce transfert de fonds est bien documenté par Global Ledger avec les transactions qui rappellent le modus operandi de Garantex.

Dans le rapport détaillé publié par Global Ledger, l’interface utilisateur des deux échanges est assez similaire, avec très peu de différences visibles entre elles. Aussi, un Coinmarketrating Review of Grinex Ajoute de la crédibilité à l’affirmation selon laquelle Garantex a renommé et repris les opérations sous le nom de Grinex. Le rapport indique explicitement que la plate-forme d’échange avait été créée par Garantex après que sa plate-forme a été sanctionnée à l’échelle internationale et bloquée par la suite.

Garantex a une longue histoire de relations illégales

Garantex est un échange de crypto conformément non régulatoire connu qui a servi de plate-forme pour les mauvais acteurs dans l’espace cryptographique. L’échange était connu pour être une plate-forme de blanchiment d’argent majeure et a été utilisé par des groupes de ransomwares tels que Conti et Black Basta, entre autres.

La plate-forme a également été un terrain fertile pour le déplacement du marché de Darknet (DNMS) lié au trafic de drogue et aux matériaux de maltraitance sexuelle (CSAM).

Il a également été signalé que Garantex a également été la plate-forme pour blanchir plus de 22 millions de dollars de fonds volés dans une blockchain piratée aux États-Unis. La plate-forme a également été liée au Groupe Lazare, un collectif de piratage soutenu par le gouvernement nord-coréen connu pour le vol de cryptographie majeure dans le monde, plus récemment le hack Bybit. Il a également été lié à certains forums cybercriminaux russes et financement terroriste.

En 2022, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département américain du Trésor, qui administre et applique des sanctions économiques et commerciales basées sur la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis, a sanctionné Garantex pour son rôle dans la facilitation du blanchiment de fonds auprès des acteurs de ransomware et des marchés DarkNet.

Cependant, Garantie Toujours en train de transformer illégalement aux États-Unis, en utilisant diverses tactiques pour éviter la détection et modifier occasionnellement ses opérations en utilisant des tactiques telles que l’évolution constante des adresses de portefeuille pour éviter les exigences de conformité. Garantex a également brisé les réglementations fédérales américaines en effectuant des opérations financières aux États-Unis sans s’inscrire auprès de FinCEN.

Une répression internationale sur la plate-forme

Le 7 mars 2025, la plate-forme a finalement été à genoux dans un effort international conjoint impliquant une collaboration entre les forces de l’ordre public et les parties prenantes privées dans l’espace de la blockchain. Tether s’est joint à bloquer ses portefeuilles opérationnels, limitant ainsi sa capacité à déplacer certains fonds.

Comme prévu par la chaîne analyseGarantex a rapidement renommé et repris les opérations, déplaçant ses clients vers la nouvelle plate-forme. Ce n’est pas la première fois qu’une plate-forme qui est fermée par les régulateurs se présente avec un nouveau nom avec le Case SUEX et CHATEX être un exemple parfait.

Le partenariat entre les acteurs publics et privés pour freiner la cybercriminalité transnationale dans l’espace cryptographique est un développement bienvenu et des organisations comme Global Ledger garantissent qu’il y a une sensibilisation adéquate aux opérations de mauvais acteurs comme Garantex.

Bien que l’enquête de Global Ledger ait montré de manière concluante que Garantex a maintenant un successeur à Grinex, il n’a pas répondu à la question de beaucoup de nos esprits – combien de temps le marteau du régulateur et des organes internationaux de l’application des lois se réduira-t-il sur ce nouvel échange?

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