Crypto Whale qui a fait des millions sur le trading de levier est un fraudeur condamné: zachxbt

Un mystérieux commerçant de crypto qui a fait des millions de dérivés commerciaux cette année a été identifié comme étant William Parker, un fraudeur condamné, selon la blockchain Sleuth Zachxbt.

Parker fait 6,8 millions de dollars sur une position Après être allé longtemps sur la BTC juste avant l’annonce du week-end de Donald Trump d’une réserve de cryptographie stratégique américaine, par Zachxbt. Il s’est ensuite retourné et a fait 9 millions de dollars supplémentaires à court de BTC alors que la pompe de prix s’inversait rapidement.

Toutes ses positions ont utilisé un effet de levier 50X – une stratégie à haut risque car cela signifie que le prix de liquidation d’une position est proche du point d’entrée.

Et il semble que le jeu à haut risque était la spécialité de ce commerçant en particulier, car les données sur la chaîne suggèrent que le portefeuille interagit fréquemment avec les comptes Roobet, Gamdom, Shuffle, BC Game et Metawin – tous les casinos en ligne basés sur la cryptographie.

Il s’avère que le portefeuille connecté aux métiers a été fixé en tant que récepteur de frais de drainage sur un site Web de phishing en janvier, recevant 17,1 000 $ d’un client drainant du phishing au même mois, a révélé Zachxbt.

L’enquête plonge ensuite dans un portefeuille Solana qui a été le premier à interagir avec le portefeuille du commerçant. Ce Sol Wallet a fait des retraits de quatre casinos après un exploit de validation d’entrée sur un jeu de casino. Zachxbt a contacté ces casinos qui lui ont fourni un compte télégramme de l’utilisateur.

Ce compte télégramme a donné la vérification que le trader était actif sur la chaîne en même temps que la publication dans des chats de trading dérivés sur Telegram.

Zachxbt est allé plus loin – trouvant un paiement envoyé par le commerçant à une personne anonyme sur la bourse hyperliquide. Cette transaction a conduit à la découverte d’un numéro de téléphone lié à une personne appelée William Parker.

Parker l’année dernière a été condamné et condamné à 2 ans et demi de prison en Finlande pour avoir volé 1 million de dollars dans deux casinos en 2023. Il était a servi l’heure en 2010 Au Royaume-Uni pour plusieurs frais de fraude liés au piratage et au jeu.