Couple chinois lié à une arnaque crypto, enlèvement arrêté en Thaïlande

La police thaïlandaise a arrêté une femme chinoise dans le cadre d’une arnaque d’investissement cryptographique. Étonnamment, ils ont découvert que son petit ami, qui était situé dans la même résidence, est un fugitif recherché en Chine pour un enlèvement présumé.

Selon rapportsWu Di, une femme chinoise de 27 ans, a été arrêtée mercredi par la division de suppression de la criminalité technologique de la police thaïlandaise pour son rôle dans les escroqueries cryptographiques. Les escroqueries ont coûté plus de 17,7 millions de dollars aux victimes au cours des deux derniers mois.

Wu a été rattrapée lors d’un raid dans la maison qu’elle a louée à Pattaya, une destination touristique populaire. Zhou Zongyon, un chinois de 29 ans recherché pour enlèvement, a également été trouvé là-bas.

Selon des rapports, Wu Di, une femme chinoise de 27 ans, a été arrêtée mercredi par la division technologique de suppression du crime de la police thaïlandaise pour son rôle dans les escroqueries cryptographiques. Les escroqueries ont coûté plus de 17,7 millions de dollars aux victimes au cours des deux derniers mois.

Wu a été rattrapée lors d’un raid dans la maison qu’elle a louée à Pattaya, une destination touristique populaire. Zhou Zongyon, un chinois de 29 ans recherché pour enlèvement, a également été trouvé là-bas.

Les rapports indiquent que la police chinoise veut que Zhou kidnappe une femme au Cambodge. Il a également envoyé des photos de sa famille d’elle à être torturée et a exigé une rançon de 138 000 $. Il a admis être entré illégalement dans le pays à travers la frontière cambodgienne.

Le crispo

L’accusé con artiste, qui avait une belle photo de profil, a contacté un professeur thaïlandais sur Facebook et l’a convaincue de mettre de l’argent dans un faux fonds d’investissement en dollars de Singapour. Au début, la victime a obtenu un petit retour et pourrait retirer une partie de son argent. Quand elle voulait dépenser plus, elle ne pouvait pas récupérer son argent, alors elle a appelé la police.

Elle a perdu près de 44 311 $ dans l’escroquerie d’investissement, qui a commencé l’enquête. Les enquêteurs ont constaté que l’argent volé avait été envoyé pour la première fois à quatre comptes fabriqués par des citoyens thaïlandais. Ces comptes étaient appelés «comptes de marionnettes» et ils ont tenu l’argent jusqu’à ce qu’ils soient convertis en crypto-monnaies.

En fin de compte, les jetons ont été envoyés dans un portefeuille numérique au Cambodge qui a été créé au nom de Wu. Après plus de recherches, il a été constaté que son compte était lié à au moins 63 cas de fraude d’une valeur totale de 18 256 746 $ qui ont été signalés à la police.

Pendant le raid, la police a trouvé une preuve sur le téléphone de Wu, y compris des photos de son style de vie coûteuse, des drogues qu’ils pensaient utiliser et une grande somme d’argent. Les photos ont également montré qu’elle allait souvent entre la Thaïlande, le Cambodge et la Malaisie.

Wu a nié les réclamations et a déclaré que son ex-petit ami avait ouvert le compte pour cacher de l’argent pour un groupe criminel. La police n’était pas satisfaite, cependant, et ils ont continué à chercher plus de preuves.

Pendant ce temps, les quatre personnes avec les comptes de marionnettes ont été capturées et trois ont été inculpées. Dans le même temps, Zhou, le kidnappeur accusé, a été arrêté par la police parce qu’il peut avoir quelque chose à voir avec le déménagement de l’argent pour les centres d’appel d’arnaque.

Comment connaître une arnaque

Alors que l’industrie de la cryptographie devient populaire, d’autres escroqueries arrivent. Il y a certains des drapeaux rouges qui peuvent vous montrer que l’annonce est une arnaque.

On serait des promesses de gains importants ou de doubler l’investissement. Les escrocs font cela pour vous exciter et vous donner envie d’investir le plus rapidement possible. Les escrocs n’accepteront principalement que les pièces de crypto comme paiement, il est donc difficile de les tracer.

D’autres iront même jusqu’à promettre de l’argent gratuit. C’est un piège direct. Ils auront également un minimum de détails sur les mouvements et l’investissement de l’argent. Ils peuvent même effectuer plusieurs transactions en une journée.

La plupart des escrocs sont stupides. Vous trouverez des fautes d’orthographe et des erreurs grammaticales dans les e-mails, les publications sur les réseaux sociaux ou toute autre communication. En plus de cela, ils utilisent de faux influenceurs ou des mentions de célébrités qui semblent déplacées.

Voici comment vous pouvez vous protéger: les pirates ne peuvent pas accéder à vos portefeuilles numériques si vous utilisez des mots de passe solides, se connecter uniquement sur des sites Web sécurisés et stocker vos fichiers dans un endroit sûr. Un type de portefeuille est numérique et l’autre est du matériel.

Étant donné que les portefeuilles numériques sont stockés en ligne, ils sont plus susceptibles d’être volés. Les portefeuilles matériels conservent des données sur un appareil, comme le portefeuille et les touches de pièce, lorsque l’appareil n’est pas utilisé.

Ne laissez personne avoir vos clés de portefeuille ou vos codes d’entrée. Si vous obtenez un SMS ou un e-mail en disant que votre compte de pièce a des problèmes ou que le compte du propriétaire du compte a été piraté, accédez au site Web du fournisseur ou appelez le numéro indiqué sur le site Web pour vous assurer que vous parlez à une vraie personne. Ne cliquez pas sur les liens et ne répondez pas immédiatement à ces e-mails ou textes. Soyez prudent.

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