Chainalysis découvre les transactions cryptographiques liées aux cartels de la drogue mexicains et aux laboratoires chinois
- Cryptomonaie
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Les principaux plats à retenir:
- De nouvelles techniques découvrent les signatures comportementales dans les flux d’argent numériques, ce qui suggère que les criminels s’adaptent rapidement au-delà des simples transferts.
- La nature rapide et sans frontière de la crypto expose un écart élargi entre les réglementations héritées et les crimes financiers modernes.
- Ces idées font pression pour une refonte proactive de la surveillance internationale, exhortant les stratégies axées sur la technologie et collaborative pour garantir la finance mondiale.
Le 19 mars, la société d’analyse de la blockchain Chainalysis a exposé des liens financiers directs entre les cartels de la drogue mexicains et les fournisseurs chinois de précurseurs de fentanyl par le biais de transactions cryptographiques.
L’enquête augmente sur les conclusions précédentes, où les autorités avaient identifié plus de 37,8 millions de dollars en paiements cryptographiques suspects de 2018 à 2023 impliquant des commerçants chimiques basés en Chine.
La Chine reste la principale source de précurseurs de fentanyl malgré l’interdiction des devises
Selon la chaîne analyse ‘ rapport d’enquêteLes transactions cryptographiques sont devenues un outil clé pour acheter des précurseurs chimiques sans interactions physiques directes.
De plus, ces transactions font partie d’un plus grand réseau financier souterrain couvrant le Mexique, les États-Unis et la Chine.
Les opérations chinoises de blanchiment d’argent, y compris les personnes basées aux États-Unis, collaborent de plus en plus avec les organisations de trafic de drogue (DTO), en particulier les cartels mexicains. Ces partenariats facilitent le blanchiment du produit de la drogue, souvent par le biais de transactions cryptographiques.
Étant donné que les contrôles des capitaux stricts de la Chine limitent les individus à l’achat de seulement 50 000 $ en devises par an, les réseaux bancaires souterrains liés au commerce du fentanyl sont devenus une méthode alternative.
Bien que la Chine ait interdit la crypto-monnaie, elle continue d’être le principal fournisseur de précurseurs de fentanyl et d’équipements connexes, y compris des kits TDP.
Ces kits sont essentiels pour la pression des comprimés dans des machines à pilules. Ils se composent de moules et de coups de poing qui façonnent la poudre en comprimés solides.
Bien que ces kits aient des utilisations légitimes dans la production pharmaceutique, elles sont également couramment utilisées par les trafiquants de drogue pour produire des pilules contrefaites, y compris des comprimés à lacets de fentanyl.
Auparavant, la chaîne analyse avait Flagé plus de 37,8 millions de dollars Dans des transactions cryptographiques suspectes de traders chimiques suspectés en Chine.
Par conséquent, les cartels mexicains, comme le cartel de Sinaloa, comptent sur ces fournisseurs pour produire des opioïdes synthétiques comme le fentanyl, qui sont victimes de la traite
Plus de 5,5 millions de dollars saisis dans la récent répression de la cryptographie de Fentanyl China-Mexico
UN Affaire de confiscation civile récente Dans le district oriental du Wisconsin, a entraîné une crise de plus de 5,5 millions de dollars en crypto-monnaie. L’enquête est née comme une enquête de blanchiment d’argent sur un réseau basé aux États-Unis lié à un cartel mexicain.
Les autorités ont identifié des transactions cryptographiques impliquant des comptes d’échange centralisés et des portefeuilles numériques utilisés pour traiter les produits de drogue illicites, principalement de la vente de fentanyl et de méthamphétamine.
La chaîne analyse a retracé ces fonds à des portefeuilles cryptographiques précédemment associés aux entreprises chinoises fournissant des précurseurs de fentanyl.
Le rapport a noté un contraste frappant entre les blanchisseurs d’argent affiliés aux cartels et les syndicats cybercrimins, tels que les pirates nord-coréens soutenus par l’État, qui emploient des techniques d’obscurcissement avancées.
Les acteurs liés au cartel ont fonctionné plus ouvertement, déplaçant rapidement les fonds à travers des échanges centralisés et des portefeuilles sans fosses, ce qui facilite le suivi de leurs activités financières.
Le rôle croissant de l’USDT dans le blanchiment d’argent du cartel
Les cartels de la drogue mexicains et colombiens se sont appuyés davantage sur les crypto-monnaies ces dernières années.
Parmi eux se trouve le cartel de Sinaloa, qui figure dans les rapports des médias locaux et les dernières découvertes de la chaîne de chaînes.
L’USDT est devenu leur choix préféré. Il est stable par rapport au dollar américain, ce qui permet aux trafiquants de déplacer plus facilement de l’argent sans se soucier des oscillations de prix.
Au Mexique, L’USDT se négocie souvent en dessous de la valeur marchande car une grande partie de celle-ci est liée au produit de la drogue.
Les cartels achètent les jetons à prix réduits, puis les vendent à un prix plus élevé dans des endroits comme la Colombie pour réaliser un profit.
Pour déplacer des fonds, ces groupes utilisent un mélange de méthodes: échanges de crypto, transferts entre pairs et métiers en vente libre. Chaque étape rend plus difficile pour les enquêteurs de suivre le sentier.
En octobre dernier, les enquêteurs fédéraux américains a ouvert une affaire contre Tetherl’entreprise derrière USDT.
Ils ont examiné si l’USDT avait été utilisé pour enfreindre les sanctions ou la jupe des règles de lutte contre le blanchiment d’argent et si des pénalités étaient justifiées.
L’USDT échange des milliards de dollars par jour. Son lien avec le dollar américain donne aux groupes criminels une solution de contournement simple dans les pays où les dollars sont difficiles à trouver.
Dans un cas séparé, un grand jury américain inculpé neuf personnes en novembre dernier.
Ils auraient blanchi de l’argent de la drogue pour les cartels mexicains et colombiens entre 2020 et mi-2023, en utilisant des transactions cryptographiques déguisées en affaires commerciales pour éviter la détection.
Questions fréquemment posées (FAQ)
Ils décodent les modèles comportementaux complexes et les grappes de transactions cachées, permettant aux agences de voir au-delà des transferts isolés à des réseaux adaptatifs entiers.
L’écart permet des tactiques criminelles agiles qui pourraient saper l’intégrité du marché, exposant des vulnérabilités dans les systèmes qui n’ont pas évolué avec les flux d’argent numériques.
Les transactions numériques transfrontalières exigent l’application unifiée et l’intelligence partagée, garantissant que les fonds rapides et décentralisés peuvent être efficacement suivis et interceptés.
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