California Man servant Dark Web MDMA Sales condamnées pour le blanchiment d’argent Bitcoin
- Cryptomonaie
Noesis News- 0
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Les principaux plats à retenir:
- Un homme de Californie a été condamné à 87 mois de prison pour blanchiment basé sur Bitcoin des revenus des ventes de MDMA.
- L’affaire correspondait à l’opération Crypto Runner, un assaut gouvernemental contre le blanchiment d’argent basé sur la crypto.
- Les autorités notent un schéma croissant de groupes de trafic de drogue blanchissant de l’argent illégal à l’aide de crypto-monnaies.
Un homme de Californie a condamné par les autorités fédérales à plus de sept ans de prison pour avoir utilisé Bitcoin pour masquer les bénéfices de la vente de MDMA sur le Dark Web, motivé par une enquête multi-agences connue sous le nom d’Opération Crypto Runner, la condamnation met l’accent sur l’utilisation croissante des crypto-monnaies dans les opérations financières criminelles.
Bitcoin Whitering et Dark Web Drug Sales
Comment l’opération conçue pour aller
John Khuu, 29 ans, de San Francisco, a admis la culpabilité de complot en vue d’exploiter une entreprise non autorisée non autorisée et de blanchiment d’argent. Les autorités chargées de l’application des lois du Texas affirment que Khuu a fait passer de la MDMA de la MDMA de l’Allemagne et l’a vendue sur plusieurs marchés Web sombres, recevant du bitcoin en paiement.
Khuu aurait blanchi l’argent en convertissant le bitcoin acquis dans des comptes de fournisseurs en dollars américains via une séquence de transactions sur de nombreux comptes financiers. Les enquêteurs fédéraux ont vu que son opération avait «des centaines de transactions et des dizaines de comptes» destinés à cacher la source de l’argent.
En dehors de ce verdict, Khuu est sous des accusations distinctes dans le district nord de la Californie pour l’importation illégale d’une drogue restreinte de l’annexe I.
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Fonction de l’opération Crypto Runner
Opération Crypto Runner, un effort gouvernemental pluriannuel dirigé par le ministère de la Justice (DOJ), les services secrets américains (USSS) et le service d’inspection postale (IP), comprenaient sa détention.
Lancé en novembre 2022, l’opération destinée aux personnes et aux entreprises utilisant des crypto-monnaies pour des opérations financières illégales.
Plusieurs arrestations sont devenues le résultat de l’enquête. Vingt et une personnes ont été arrêtées en 2022 seulement pour avoir agi en tant que «mules de l’argent» dans la fraude immobilière, les campagnes de phishing par e-mail et les escroqueries romanes parmi d’autres fraudes liées à la crypto. Plus récemment, faisant partie d’une enquête plus importante, un homme du Montana a été reconnu coupable de blanchiment d’argent lié à la crypto.
Affûter l’examen du blanchiment d’argent basé sur la cryptographie
Augmentation du volume de blanchiment d’argent crypto
En particulier celles liées au trafic de drogue, le gouvernement fédéral a intensifié des initiatives pour réduire les crimes financiers entraînés par les crypto-monnaies. La société d’analyse de blockchain Chainalysis estime qu’en 2024, plus de 40 milliards de dollars ont été blanchis par la crypto-monnaie, dépassant le dossier précédent établi en 2023. La société a observé que le nombre réel est probablement plus élevé car le suivi à partir d’infractions liées à la drogue reste plus difficile en raison de leur caractère «hors de l’effectif».
Selon une récente analyse des risques du Trésor américain, les trafiquants de drogue utilisent de plus en plus la crypto-monnaie, même si les techniques conventionnelles de blanchiment d’argent sont encore largement utilisées. Les groupes criminels utilisent des actifs numériques, selon les autorités de l’application des lois, pour leur simplicité de transfert, de pseudonymat et de capacité à échapper à la supervision financière conventionnelle.
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Réseaux internationaux et coopération criminelle
Non limité aux États-Unis, la jonction croissante du trafic de drogue et des crypto-monnaies est mondiale. Selon l’évaluation nationale des menaces de drogue de la Narcotics Enforcement Agency (DEA), les cartels mexicains opérant aux États-Unis ont développé des «partenariats mutalement rentables» avec des réseaux de blanchiment d’argent basés en Chine pour nettoyer les revenus de stupéfiants utilisant des crypto-monnaies. Ces projets internationaux montrent comment les monnaies numériques sont incluses dans les entreprises criminelles mondiales, compliquant ainsi des initiatives pour arrêter les flux financiers illégaux.
La chaîne analyse étend le suivi de la criminalité cryptographique
Comprendre le risque croissant associé aux crimes liés à la crypto, la chaîne-analyse a élargi sa portée des travaux. La société d’analyse blockchain a révélé mercredi l’achat d’hexagate du fournisseur de sécurité Web3 pour améliorer sa capacité à surveiller et à arrêter les vulnérabilités financières et les violations de cryptographie.
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Conséquences pour la réglementation numérique
La peine de John Khuu et de l’opération Crypto Runner souligne les efforts croissants des autorités contre les crimes liés à la crypto. Bien que la blockchain présente l’innovation financière, l’exploitation criminelle de la technologie a attiré plus d’attention. Le gouvernement américain continue d’améliorer ses règles de crypto pour trouver un équilibre entre les questions de sécurité et la nécessité d’encourager l’expansion des actifs numériques. Les personnes et les entreprises doivent négocier l’évolution des règles destinées à arrêter les activités illégales tout en soutenant les pratiques financières éthiques à mesure que l’application augmente.
