Un homme de Californie a été condamné pour son rôle dans l’utilisation Bitcoin Pour blanchir le produit d’une opération vendant MDMA sur le Web Dark.
John Khuu, 29 ans, de San Francisco, en Californie, a été condamné à 87 mois de prison fédérale après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d’argent et un complot pour exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence.
Selon la police du Texas, les opérations de Khuu importeraient la MDMA d’Allemagne et la vendraient sur divers marchés Web sombres, acceptant le paiement à Bitcoin. Khuu échangerait alors le bitcoin stocké dans des comptes de vendeurs pour la monnaie américaine et blanchirait l’argent sale par «des centaines de transactions et des dizaines de comptes financiers».
L’arrestation de l’homme est venue dans le cadre de l’opération Crypto Runner, une enquête conjointe pluriannuelle du ministère de la Justice (DOJ), des services secrets américains (USSS) et du service d’inspection postale (IP), a annoncé en novembre 2022.
L’opération a joué un rôle dans 21 personnes arrêtées en 2022 pour avoir agi en tant que «mules de l’argent» et aidé à blanchir le produit de diverses escroqueries cryptographiques, y compris l’immobilier, le courrier électronique et les escroqueries romanes. Le mois dernier, un homme du Montana était aussi condamné pour le blanchiment d’argent crypto dans le cadre de la répression de l’agence fédérale.
Crypto-blanchiment d’argent répression
Il n’est pas surprenant que le gouvernement fédéral adopte une approche tout compris pour lutter contre le blanchiment d’argent du bitcoin. La société d’analyse blockchain La chaîne analyse pense que 2024 était probablement le La plus grande année de tous les temps en termes d’argent blanchi Grâce à la crypto-monnaie à plus de 40 milliards de dollars, dépassant le record précédent établi en 2023.
L’entreprise pense que le nombre serait plus élevé si cela comprenait de l’argent des opérations de drogue, mais a déclaré qu’il était plus difficile de suivre le produit des crimes qui se produisent « hors chaîne » et proviennent du monde réel.
A 2024 l’évaluation des risques Du trésor américain a constaté que, bien que les méthodes traditionnelles de blanchir l’argent de la drogue soient toujours dominantes, l’utilisation de la crypto pour blanchir l’argent de la drogue augmente à la fois en popularité et en sophistication.
Beaucoup de ces opérations de blanchiment d’argent de la drogue cryptographique sont de plus en plus internationales. Le plus récent de la DEA Évaluation nationale des menaces de drogue Établi comment les cartels mexicains opérant aux États-Unis ont « des partenariats mutuellement rentables avec les organisations de blanchiment d’argent basées en Chine pour blanchir le produit de la drogue et utilisent de plus en plus la crypto-monnaie ».
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