Autorités américaines Dock Crypto Influenceur TJ Stone pour fraude filaire

Les autorités américaines ont accosté l’influenceur cryptographique Thomas John Sfraga pendant 45 mois pour la fraude par fil. Selon une annonce du Département de la Justice des États-Unis (DOJ), l’influenceuse cryptographique TJ Stone a commis une fraude filaire, arnaquer les investisseurs sur plus de 1,3 million de dollars.

Dans le annonce, Le DOJ a mentionné que Sfraga, qui avait déjà plaidé coupable en mai 2024, avait été condamné dans le district oriental de New York. Selon les autorités, TJ Stone a menti aux investisseurs, se faisant passer pour le propriétaire de plusieurs entreprises, dont Vandelay Contracting Corp, un nom qu’il a tiré de la sitcom Seinfeld. Les autorités ont également déclaré qu’il s’était présenté comme un maître de cérémonie lors de plusieurs événements de crypto autour de New York.

Sfraga a convaincu les investisseurs d’investir dans une fausse crypto-monnaie appelée Virtual Wallet, leur promettant des rendements pouvant atteindre 60% au cours des trois prochains mois après leur dépôt initial. Au lieu d’utiliser les fonds pour les raisons pour lesquelles il a été payé, Sfraga en aurait utilisé une partie pour les entreprises personnelles et pour rembourser les investisseurs antérieurs, ce qui en fait un programme d’investissement de type Ponzi.

Les autorités des États-Unis arrêtent le crypto influenceur pour fraude

Mis à part la peine de prison, Sfraga a été condamné à payer environ 1,3 million de dollars de confiscation, son montant de restitution devrait être déterminé à une date ultérieure. Le procureur des États-Unis John Durham a mentionné qu’il avait volé plusieurs investisseurs, dont ses voisins et autres personnes, il a pu convaincre d’investir dans la crypto-monnaie.

« Il n’y avait rien de drôle dans son utilisation d’une entreprise de Seinfeldienne, Vandelay Industries, pour réaliser cette fraude, ce qui a causé de graves préjudices financiers et émotionnels aux hommes et aux femmes qui travaillent dur qui lui ont fait confiance », a-t-il ajouté.

Selon le dossier du tribunal, Sfraga a mené ses activités criminelles de 2016 à 2022, me trouvant aux investisseurs au sujet du propriétaire de plusieurs entreprises, dont la construction de Homes Strong Homes LLC. Les autorités ont lié son utilisation de Vandelay Contracting Corp à un Vandelay Industries fictif à l’émission de télévision appelée Seinfeld.

Les autorités ont ajouté qu’il avait fraudé environ 17 victimes, dont des investisseurs de Brooklyn, de Long Island et de Staten Island. Mis à part son entreprise de crypto illégale, il a également convaincu d’autres investisseurs de lui prêter de l’argent ou d’investir dans plusieurs entreprises simulées, qui, selon lui, impliquaient d’acheter, de rénover et parfois de retourner des maisons. Le dossier du tribunal a noté qu’il avait convaincu une de ses victimes de lui prêter 100 000 $ en espèces pour couvrir les frais de démarrage sur un projet de construction qui n’était pas existant.

New York intensifie la répression de la fraude de la crypto

Les autorités américaines ont mentionné qu’elles ont commencé à étudier Sfraga après que plusieurs investisseurs ont déposé des plaintes à son sujet de ne pas remplir la fin de leurs accords. Le procès l’a conduit à fuir en Arizona pour vivre sous une fausse identité. Il a finalement été appréhendé à Las Vegas après avoir été arrêté pour avoir manqué son projet de loi au Wynn Casino.

Cette dernière condamnation fait partie d’une répression plus large de la fraude cryptographique à New York après que le président américain Donald Trump a nommé John Durham comme procureur par intérim des États-Unis. D’autres cas notables impliquent celui du PDG de Safemoon, Braden John Karony, qui a demandé un retard dans l’affaire en raison du changement dans l’approche de l’application par l’administration actuelle.

De plus, des personnalités de crypto de haut niveau ont été amarrées pour plusieurs crimes qui ont exploré l’option d’un pardon présidentiel. Selon les rapports, l’ancien PDG de la FTX, Sam Bankman Fried, a exploré l’option tout en purgeant sa peine de 25 ans de prison. Une autre personnalité est l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, qui a terminé une peine de quatre mois en 2024, mais Zhao a nié tout intérêt pour un pardon.

La récente personnalité de crypto en lice pour un pardon présidentiel est Roger Ver surnommé Bitcoin Jésus, qui est actuellement confronté à une peine d’emprisonnement à perpétuité pour l’évasion fiscale et la fraude postale. Plusieurs personnalités influentes de la cryptographie ont parlé pour Ver, exhortant le président Trump à lui accorder un pardon, le co-fondateur Ethereum Vitalik Buterin faisant campagne pour lui. La communauté cryptographique est toujours divisée sur la question, certains considèrent le cas comme le même avec Ross Ulbricht précédemment pardonné, tandis que d’autres disent qu’il doit faire face aux conséquences de ses actions.

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