Ex-petite amie de «The Godfather» plaide coupable d’évasion fiscale dans un cas crypto de 16 millions de dollars

Iris Ramaya Au, une résidente d’Irvine, 35 ans et ancienne petite amie d’un fraudeur de crypto-monnaie autoproclamé connu sous le nom de «The Godfather», a accepté de plaider coupable à une accusation d’impôt fédérale pour ne pas avoir signalé plus de 2,6 millions de dollars de revenus illicites liés aux activités criminelles de son ex-petit ami.

L’AU fait face à un seul chef de crime de souscription à une fausse déclaration de revenus et devrait comparaître devant le tribunal de district des États-Unis à Los Angeles dans les prochains jours.

Enquête sur la fraude

Selon le ministère de la Justice annonceson accord de plaidoyer a révélé que son petit ami d’alors, identifié comme IZA, a orchestré divers régimes frauduleux de 2020 à 2024, ce qui comprenait illégalement l’accès à des comptes publicitaires et des lignes de crédit de Facebook Inc. et Meta Platforms Inc., il a considérablement profité de la vente d’accès à ces comptes et a fini par accumuler des millions de personnes dans les bénéfices non rapportés.

De plus, IZA a engagé les députés du département du shérif du comté de Los Angeles pour assurer une sécurité privée et leur a ordonné de garantir des mandats de perquisition et d’accès aux informations confidentielles d’application de la loi pour cibler les personnes avec lesquelles il avait des différends financiers et personnels.

Sous la direction d’IZA, l’UA a établi des sociétés Shell et a ouvert des comptes bancaires dans leur nom, qui ont ensuite été utilisés pour cacher des fonds illicites. Ces fonds ont été utilisés pour payer environ 1 million de dollars aux députés, principalement en espèces, et pour financer un style de vie somptueux qui comprenait des biens immobiliers de luxe, des véhicules haut de gamme, des bijoux, des vêtements de créateurs et des activités récréatives pour près de 10 millions de dollars.

L’UA fait face à 3 ans, IZA fait face à 35

L’UA aurait facilité l’acquisition d’environ 16 millions de dollars en crypto-monnaie pour IZA. Dans son accord de plaidoyer, AU a admis avoir transféré plus de 2,6 millions de dollars de ces comptes dans ses comptes bancaires personnels entre 2020 et 2023.

Cependant, elle n’a sciemment pas signalé ce revenu à l’IRS sur ses déclarations de revenus fédérales.

S’il est reconnu coupable, l’AU fait face à une peine maximale de trois ans de prison fédérale. Son ancien partenaire, IZA, a plaidé coupable de complot contre les droits, la fraude par fil et l’évasion fiscale le 30 janvier. Il est prévu pour la condamnation le 16 juin, où il risque une peine maximale de 35 ans de prison fédérale. IZA est resté en détention fédérale depuis septembre 2024.