Les autorités australiennes éliminent les imitateurs de binance dans la répression de l’escroquerie cryptographique

Les autorités australiennes ont intensifié les efforts pour lutter contre les escrocs cryptographiques imitant Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie du monde en termes de volume commercial.

La police fédérale australienne (AFP), le National Anti-Scam Center (NASC) et Binance Australia ont émis des avertissements aux victimes du programme de fraude sophistiqué, qui tire parti de faux messages pour tromper les utilisateurs dans le transfert de leurs exploitations cryptographiques.

Dans un joint déclaration publiée Mercredi, l’AFP a révélé que plus de 130 victimes potentielles avaient été informées dans le cadre d’une répression proactive contre l’arnaque.

Les fraudeurs auraient utilisé des SMS et des plateformes de messagerie cryptées pour se faire passer pour des représentants de binance, affirmant à tort que les comptes des victimes avaient été compromis.

Comment l’escroquerie a fonctionné

Les victimes ont reçu des messages convaincants semblant provenir de fils de support de binance légitimes, y compris de faux codes de vérification et un numéro de téléphone de contact qui les dirigeait vers une hotline d’imposteur.

Une fois que les victimes ont appelé le nombre frauduleux, il a été conseillé de transférer leur crypto-monnaie à un soi-disant «portefeuille de confiance», qui a été secrètement contrôlé par les escrocs.

L’escroquerie a été découverte par l’opération Firestorm, une initiative mondiale d’application de la loi lancée l’année dernière pour perturber les réseaux transnationaux de cybercriminaux ciblant les Australiens avec une fraude numérique.

Alors que l’AFP a collaboré avec les autorités internationales pour retracer les auteurs, les fonds transférés par les victimes ont été rapidement blanchis à travers plusieurs portefeuilles, ce qui rendait la récupération presque impossible.

«L’AFP a travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires du NASC pour s’assurer que toutes les victimes en Australie ciblées par ces escrocs ont été identifiées rapidement et ont donné des conseils pour aider à protéger leurs comptes de crypto-monnaie», a déclaré Graeme Marshall, commandant de l’AFP, le commandant de l’AFP.

Les autorités ont exhorté les victimes à contacter immédiatement leurs banques ou leurs échanges de cryptographie et à signaler les incidents à la police via ReportCyber, en utilisant le numéro de référence AFP-068.

Tout en aidant les autorités à lutter contre la fraude, Binance Australia est confrontée à ses propres défis juridiques.

En décembre 2024, l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) a lancé une action en justice contre les dérivés de Binance Australia, accusant la plate-forme d’avoir mal classé les investisseurs de détail et de leur refuser les principales protections des consommateurs.

Des préoccupations croissantes concernant les escroqueries cryptographiques en Australie

La répression suit les préoccupations croissantes concernant la fraude liée à la crypto en Australie.

Le mois dernier, l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) a fait des alarmes sur les conséquences potentielles des réglementations de cryptographie assouplies aux États-Unis sous l’administration du président Donald Trump.

La présidente de l’ACCC, Gina Cass-Gottlieb, a averti que le relâchement des réglementations aux États-Unis pourrait créer des «scénarios d’horreur» pour les investisseurs du monde entier.

Le rapport annuel sur l’arnaque de l’agence a en outre souligné la menace croissante, révélant que les Australiens ont perdu plus de 1,3 milliard de dollars contre des escroqueries d’investissement en 2023, les escroqueries cryptographiques jouant un rôle majeur.

Récemment, la Securities and Investment Commission d’Australie (ASIC) dévoiler une proposition pour imposer des exigences de licence strictes aux entreprises cryptographiques.

En vertu des lois australiennes actuelles, les entreprises offrant des services financiers ou des produits financiers doivent sécuriser une licence de services financiers australiens (AFSL). De plus, les plateformes facilitant le commerce de ces produits peuvent nécessiter une licence de marché australienne.

Les nouvelles règles étendraient ces exigences aux échanges de crypto et à de nombreuses autres sociétés d’actifs numériques.

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