AML Bitcoin Creator reconnu coupable de fraude par fil et de blanchiment d’argent

Un jury fédéral a condamné Rowland Marcus Andrade, le créateur d’AML Bitcoin, sur accusations de fraude par fil et de blanchiment d’argent. Le verdict a été prononcé après un procès de cinq semaines dans une affaire qui a exposé de fausses réclamations sur la crypto-monnaie et ses capacités technologiques supposées. Andrade, 47 ans, risque maintenant jusqu’à 30 ans de prison.

AML Bitcoin: fausses revendications et investisseurs trompeurs

Les procureurs ont révélé que Rowland Marcus Andrade a fait de fausses déclarations sur le développement d’AML Bitcoin, les partenariats commerciaux et son utilisation future. Il a affirmé que la Panama Canal Authority était sur le point d’adopter AML Bitcoin pour les transactions. Aucun accord de ce type n’a jamais existé.

Les investisseurs ont été amenés à croire qu’ils soutenaient une crypto-monnaie révolutionnaire avec des caractéristiques anti-blanchiment d’argent, mais la technologie qu’Andrade a promue ne s’est jamais matérialisée comme promis.

AML Bitcoin Creator reconnu coupable de fraude et de blanchiment d’argent

Rowland Marcus Andrade, le créateur d’AML Bitcoin, a été reconnu coupable de fraude par fil et de blanchiment d’argent dans un programme de pompes et de fumes liés à une offre initiale de pièces initiale 2017-2018 (ICO). Les procureurs américains ont accusé Andrade de…

– Coinness Global (@CoinnessGl) 13 mars 2025

Des millions de personnes ont été détournées pour un gain personnel

Le jury a conclu qu’Andrade a abusé de plus de 2 millions de dollars AML Bitcoin ventes. Au lieu de financer le projet, il a dépensé l’argent en dépenses personnelles, y compris l’achat de deux voitures de luxe et de deux propriétés au Texas. Les preuves présentées au procès ont montré qu’il a canalisé les fonds des investisseurs via plusieurs comptes bancaires avant de les utiliser pour son propre avantage.

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Les forces de l’ordre appellent des tactiques frauduleuses

Les responsables impliqués dans l’affaire n’ont pas retenu leurs déclarations. L’avocat américain par intérim Patrick D. Robbins a déclaré qu’Andrade des investisseurs attirés avec des mensongesseulement pour s’enrichir.

L’agent spécial du FBI en charge Sanjay Virmani a souligné que l’agence reste déterminée à protéger les investisseurs contre la fraude financière. L’agent spécial de l’enquête pénale de l’IRS, Linda Nguyen, a également pesé, déclarant que les tentatives d’Andrade de blanchir de l’argent n’étaient pas nouvelles et que les experts de l’IRS se spécialisent dans le traçage des fonds dans de tels cas.

Sentillerie prévue pour juillet 2025

Andrade sera condamné le 22 juillet 2025. Il fait face à un maximum de 20 ans pour la fraude par fil et 10 ans pour le blanchiment d’argent. Le tribunal peut également lui ordonner de perdre des actifs liés aux crimes, y compris les propriétés qu’il a achetées au Texas.

L’affaire a fait l’objet d’une enquête par l’unité d’enquête criminelle du FBI et de l’IRS. Les avocats adjoints des États-Unis Christiaan Highsmith, David Ward et Matthew Chou ont mené l’accusation, avec le soutien de Tina Rosenbaum.

Image en vedette de Dall-E, graphique de TradingView

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